El Departamento de Justicia de EE. UU. de los Estados Unidos que maneja los procedimientos de quiebra de FTX se ha referido a la ya desaparecida bolsa como la «gran quiebra corporativa más rápida en la historia de los Estados Unidos» y está pidiendo una investigación independiente para investigar su caída.
En un anuncio del 1 de diciembre, el fideicomisario estadounidense Andrew Vara señaló que, en el transcurso de ocho días en noviembre, los deudores sufrieron una disminución de valor prácticamente sin precedentes, desde un máximo de mercado de $ 32 mil millones a principios de año a una grave crisis de liquidez.
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«El resultado es lo que probablemente sea la gran quiebra corporativa más rápida en la historia de Estados Unidos, lo que resulta en estos casos de bancarrota de ‘caída libre'».
Vara ha pedido un examen independiente de FTX, afirmando que era «especialmente importante debido a las implicaciones más amplias que el colapso de FTX puede tener para la industria de la criptografía».
Los examinadores independientes generalmente participan en casos de bancarrota cuando es en interés de los acreedores o cuando las deudas no garantizadas superan los $ 5 millones.
Este tipo de examinador ha sido llamado en otros casos de bancarrota de alto perfil, como Lehman Brothers, y más recientemente para investigar las denuncias de mala gestión por parte de Celsius como parte de su caso del Capítulo 11 en curso.
Al igual que los casos de quiebra de Lehman, Washington Mutual Bank y New Century Financial antes que ellos, estos casos son exactamente el tipo de casos que requieren el nombramiento de un fiduciario independiente para investigar e informar sobre el colapso extraordinario de los Deudores”, dijo el fideicomisario.
Vara agregó que con respecto al colapso de FTX, «las preguntas en juego aquí son simplemente demasiado grandes e importantes para dejarlas en manos de una investigación interna».
Según el anuncio, la designación de un examinador, que requiere la aprobación del juez, beneficiaría a los clientes y otras partes interesadas, ya que podrían “investigar las denuncias sustanciales y graves de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión” por parte de FTX.
Además, el anuncio sugiere que un examinador podría investigar las circunstancias que rodearon el colapso de FTX, los fondos de los clientes que se trasladaron fuera del intercambio y si las entidades que han perdido dinero en FTX pueden reclamar pérdidas.
El CEO de FTX, John J. Ray III, quien reemplazó a Sam Bankman-Fried el 11 de noviembre, ha sido muy crítico con las operaciones de la empresa desde que asumió el control, señalando el primer día en la corte que hubo un uso de «software para ocultar el uso indebido». De los fondos de los clientes” y “una ausencia total de información financiera confiable”, con el control concentrado “en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas”.
Si bien el fideicomisario reconoce que a las partes interesadas les preocupará que la designación de un examinador tenga costos y pueda cruzarse con la investigación interna de FTX, sugiere que estas preocupaciones no niegan la necesidad de un examinador.
En noticias relacionadas, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. habrían enviado una serie de solicitudes a inversores y empresas que trabajaron en estrecha colaboración con FTX, solicitando información sobre la empresa y sus cifras clave.
Hasta el momento, las autoridades aún no han presentado ningún cargo, pero parecen estar investigando de cerca el extinto intercambio.
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